Привлекли к субсидиарной ответственности фактических собственников бизнеса

В рамках процедуры банкротства производителя тихих и игристых вин, включающей завод и его активы, юристы фирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» провели комплексный анализ структуры владения бизнесом. В ходе работы были установлены лица, фактически управлявшие заводом в предбанкротный период и извлекавшие из него прибыль.

Проведенное расследование показало, что контролирующие лица организовали схему, при которой убытки и налоговая нагрузка (акцизы) концентрировались на заводе, тогда как прибыль поступала аффилированной компании. Кроме того, выявлены признаки неплатежеспособности завода, фальсификация бухгалтерской отчетности при привлечении кредитов, что нанесло мажоритарному кредитору (банку) ущерб на сумму 400 млн рублей.

Помимо этого, обнаружены другие недобросовестные действия собственников:

• совершение убыточных сделок;
• безвозмездная передача активов завода родственникам;
• отказ в передаче документации арбитражному управляющему.

Эти обстоятельства стали основанием для подачи заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в размере совокупных требований кредиторов, включенных в реестр (более 600 млн рублей).

Суды всех инстанций — первой, апелляционной и кассационной — поддержали позицию юристов фирмы «Ляпунов Терехин и партнеры». Было установлено, что к ответственности подлежат не только номинальный директор завода, но и фактические собственники, выгодоприобретатели и аффилированное юридическое лицо (центр прибыли).

Итоги дела: К субсидиарной ответственности по долгам завода привлечены не только номинальные руководители, но и фактические владельцы бизнеса, включая выгодоприобретателей и аффилированную компанию.

Дела № А56-33206/2019, № А56-97514/2020