Последние новости

Ограничения по сделкам для граждан и компаний из списка недружественных стран

Сейчас активно обсуждаются Указы Президента РФ от 28.02.2022 г. № 79 и Указ Президента РФ от 01.03.2022 г. № 81, вводящие ряд существенных ограничений для граждан и компаний из недружественных стран (полный список стран опубликован на сайте Правительства России.

Появляются и первые кейсы - один из наших клиентов - гражданин страны из вышеназванного списка, уже получил уведомление о приостановке кадастрового учета и государственной регистрации прав на основании Указа от 01.03.2022 г. № 81.


Для того, чтобы вы смогли оценить ваши риски, наши эксперты подготовили разъясняющие комментарии. Разберемся, какие нюансы появились и на что нужно обратить внимание.

1. Ограничение заключается в том, что теперь на подобную сделку нужно получать согласие Правительственной комиссии. Для этого необходимо направить в Минфин заявление на заключение сделки и информацию о контрагенте. В числе прочего требуется указать цель, предмет, содержание и существенные условия сделок. Заявление и сведения направляются:

- на электронную почту podcom@minfin.gov.ru.
- на адрес 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9.

Срок рассмотрения заявления на данный момент не определен, это необходимо учитывать при подготовке документов.
Если сделка удостоверяется нотариально, нотариус теперь обязан проверять, не заключается ли договор с участием лиц из недружественных стран, и в случае положительного ответа – запрашивать разрешение Правительственной комиссии. Это не распространяется только на наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, сделки по отчуждении долей в уставном капитале ООО, выдачу доверенностей.

2. В каких случаях можно не запрашивать разрешение?
Далеко не в каждом случае контрагент по сделке признается лицом из недружественного государства. Можно не получать разрешение при соблюдении следующих условий:
- Контрагент контролируется российской компанией или лицом, в том числе в тех случаях, когда контроль осуществляется через иностранную компанию.
- Информация о контроле раскрыта налоговым органам.
Кроме того, не требуется разрешение на оплату услуг лицам из недружественных стран, то есть, на коммунальные платежи, оплату обучения, медицинские услуги.

3. Какая ответственность предусмотрена на несоблюдение этих требований?
Формально никакая. Но важно знать, что теоретически к нарушителям может быть применена ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Она предполагается ответственность за осуществление незаконных валютных операций, в том числе, операций с нарушением валютного законодательства РФ. За это полагается внушительный штраф – от 75% до 100% от суммы незаконной операции.

4. Какие сделки можно совершать при наличии согласия Правительственной комиссии?
При наличии согласия можно заключать следующие сделки:
- Предоставление иностранной валюты по договорам займа.
- Зачисление валюты на счета и вклады, открытые за границей, перевод денег без открытия банковского счета при помощи электронных средств платежа.
- Предоставление кредитов и займов гражданам недружественных стран.
- Сделки, влекущие возникновение права собственности на недвижимое имущество, если они заключаются с представителями недружественных государств, или предметом сделки являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 года у лиц из недружественных государств.
- А также другие сделки, полный список опубликован на сайте Минфина.

5. Другие ограничения
- Граждане и компании РФ обязаны продать 80% иностранной валюты, зачисленной с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках. Сделать это необходимо в течение 3-х рабочих дней со дня зачисления (для новых сделок).
- Граждане и компании РФ обязаны платить иностранным контрагентам в рублях, если выплаты составляют больше 10 млн. рублей в месяц.
- Вывоз определенной продукции и сырья за границу запрещен. Запрет распространяется на бытовую технику, станки, автомобильные средства. Полный перечень товаров опубликован в Приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 311.